Затверджено рішенням  Наглядової ради 

ПАТ «ЛУЦЬКЕ АВІАПІДПРИЄМСТВО» № 16 від 06  березня 2020 року

ПОВІДОМЛЕННЯ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛУЦЬКЕ АВІАПІДПРИЄМСТВО» код ЄДРПОУ 13363879, місцезнаходження: 43003, Волинська обл., місто Луцьк, Аеропорт (далі - Товариство) повідомляє, що річні загальні збори акціонерів Товариства (далі - Збори), відбудуться                    17 квітня 2020 року об 11 годин 00 хвилин за адресою: Волинська область, Луцький р-н, с. Лище, вул. Південна, 14, приміщення Док-ангару З-1 (Аеропорт).

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі в Зборах буде здійснюватись 17 квітня 2020 року з 10.00 до 10.55 за місцем проведення зборів.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, буде складено станом на 24 годину                     13 квітня 2020 року.

Перелік питань з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Прийняття рішення з порядку проведення  річних загальних зборів акціонерів.

1.1. Визначення порядку голосування.

Проект рішення:

1. Голосування проводиться бюлетенями, які акціонери отримали під час реєстрації. З питань порядку денного принцип голосування: одна голосуюча акція – один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування.

2. Рішення з 7, 8, 9 питань порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

3. З інших питань порядку денного рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у  зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

4. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера), а також відсутні реквізити акціонера (представника акціонера). Бюлетені для голосування, визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

1.2. Затвердження порядку денного.

Проект рішення:

1. Затвердити  порядок денний річних загальних зборів акціонерів:

1. Прийняття рішення з порядку проведення  річних загальних зборів акціонерів.

1.1. Визначення порядку голосування.

1.2. Затвердження порядку денного.

1.3. Обрання головуючого та секретаря.

1.4. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019рік.  

4. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.                                                       

5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік. 

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік.

7. Зміна назви Товариства з Публічного акціонерного товариства на Акціонерне товариство.

8. Зміна типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

9. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у нової редакції.

10. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції у зв’язку затвердженням Статуту в новій редакції.

11. Надання повноважень  на підписання протоколу річних загальних зборів акціонерів.

1.3. Обрання головуючого та секретаря Зборів.

Проект рішення:

1. Обрати  головою Зборів Феденкова Ігоря Федотовича, секретарем Зборів Гериліва Дмитра Васильовича.

1.4. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

1. Обрати  лічильну комісію у складі трьох осіб, персонально: Слабенко Володимир Володимирович, Герилів Ольга Олександрівна, Слепчук Ольга Михайлівна.

1.2. Припинити повноваження лічильної комісії після виконання покладених на неї обов’язків у повному обсязі.

2. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

Проект рішення:

1. Затвердити річної звіт Товариства за 2019 рік.

3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік.

1.  Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік прийняти до відома та затвердити. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

4. Розгляд  висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.                                                       

    Проект рішення:

1. Висновки зовнішнього аудиту прийняти до відома, вжити заходи за результатами його розгляду.                                                       

5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік.

Проект рішення:

1. У зв’язку з відсутністю прибутку дивіденди за період з 01.01.2019 року по 31.12.2019 року не нараховувати і не виплачувати. Покриття збитків Товариства за 2019 рік здійснити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.

7. Зміна назви Товариства з Публічного акціонерного товариства на Акціонерне товариство

Проект рішення:

1. Відповідно до частини 4 статті 3 Закону України «Про акціонерні товариства» змінити найменування акціонерного товариства з Публічного акціонерного товариства на Акціонерне товариство.

8. Зміна типу акціонерного товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

Проект рішення:

1. Змінити тип акціонерного товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство

9. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у нової редакції.

Проект рішення:

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

2. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

3. Уповноважити голову Зборів Феденкова Ігоря Федотовича та секретаря Зборів Гериліва Дмитра Васильовича підписати нову редакцію Статуту Товариства.

4. Уповноважити Голову Правління Товариства виконати всі необхідні дії у зв’язку з державною реєстрацією Статуту у новій редакції згідно з чинним законодавством України, з правом передоручення.

10. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції у зв’язку затвердженням Статуту в новій редакції.

Проект рішення:

1. У зв’язку зі зміною найменування та типу Товариства вважати такими, що втратили чинність з дати реєстрації Статуту в новій редакції:

- Положення про загальні збори  Товариства;

- Положення про Наглядову Раду Товариства;

- Положення про Правління Товариства;

- Положення про Ревізійну комісію Товариства(у разі створення);

- Принципи (Кодекс) Товариства.

2. Затвердити в новій редакції з дати наступної, після реєстрації Статуту в новій редакції:

- Положення про загальні збори  Товариства;

- Положення про Наглядову Раду Товариства;

- Положення про Правління Товариства;

- Положення про Ревізійну комісію Товариства(у разі створення);

- Принципи (Кодекс) Товариства.

3. Уповноважити голову Зборів Феденкова Ігоря Федотовича та секретаря Зборів Гериліва Дмитра Васильовича підписати нову редакцію:

 - Положення про загальні збори  Товариства;

- Положення про Наглядову Раду Товариства;

- Положення про Правління Товариства;

- Положення про Ревізійну комісію Товариства(у разі створення);

- Принципи (Кодекс) Товариства.

11. Надання повноважень  на підписання протоколу річних загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

1. Уповноважити голову Зборів Феденкова Ігоря Федотовича та секретаря Зборів Гериліва Дмитра Васильовича підписати протокол Зборів.

Повідомлення про проведення Зборів Товариства та інформація згідно з частинами 3, 4 статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» розміщена на веб-сайті ПАТ «ЛУЦЬКЕ АВІАПІДПРИЄМСТВО» за адресою: https://13363879.smida.gov.ua

Станом на 10.03.2020 року – дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення зборів акціонерів, загальна кількість акцій Товариства становить 11 362 120,00 простих іменних, з них  голосуючих акцій - 11 090 700 простих іменних.

Для участі у зборах акціонери мають надати паспорт, а представникам акціонерів — паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на зборах, оформлену згідно з чинним законодавством України.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів акціонери можуть особисто ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в робочі дні з 10.00 до 13.00 та з 15.00 до 18.00 за адресою: Волинська область, Луцький р-н,                с. Зміїнець, вул. Ліскова, 11, адмінбудівля, 3-й поверх,  без номера. Уповноваженою особою за дотримання прав акціонерів на ознайомлення з документами, пов’язаними з порядком денним Зборів визначено Голова Правління Товариства Герилів В.Ф.

Відповідно до статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства» після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів. Товариство до початку Зборів у встановленому ним порядку зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та порядку денного Зборів до дати проведення Зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів товариства.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного зборів товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного. Зміни до проекту порядку денного зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. У разі внесення змін до проекту порядку денного зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів повідомляє акціонерів про такі зміни, направляє порядок денний та проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів, а також розміщає на власному веб-сайті Товариства.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного зборів товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій може бути прийнято тільки у разі недотримання акціонерами строку подання, неповноти даних та у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного зборів товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

Порядок участі та голосування на Зборах за довіреністю.

Представником акціонера на Зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. Повідомлення акціонером відповідного органу Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на Зборах не виключає право участі на цих Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Голова правління ПАТ «ЛУЦЬКЕ АВІАПІДПРИЄМСТВО» _____________ Герилів Василь Федорович

Затверджено рішенням  Наглядової ради 

ПАТ «ЛУЦЬКЕ АВІАПІДПРИЄМСТВО» № 16 від 06  березня 2020 року

ПОВІДОМЛЕННЯ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛУЦЬКЕ АВІАПІДПРИЄМСТВО» код ЄДРПОУ 13363879, місцезнаходження: 43003, Волинська обл., місто Луцьк, Аеропорт (далі - Товариство) повідомляє, що річні загальні збори акціонерів Товариства (далі - Збори), відбудуться                    17 квітня 2020 року об 11 годин 00 хвилин за адресою: Волинська область, Луцький р-н, с. Лище, вул. Південна, 14, приміщення Док-ангару З-1 (Аеропорт).

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі в Зборах буде здійснюватись 17 квітня 2020 року з 10.00 до 10.55 за місцем проведення зборів.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, буде складено станом на 24 годину                     13 квітня 2020 року.

Перелік питань з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Прийняття рішення з порядку проведення  річних загальних зборів акціонерів.

1.1. Визначення порядку голосування.

Проект рішення:

1. Голосування проводиться бюлетенями, які акціонери отримали під час реєстрації. З питань порядку денного принцип голосування: одна голосуюча акція – один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування.

2. Рішення з 7, 8, 9 питань порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

3. З інших питань порядку денного рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у  зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

4. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера), а також відсутні реквізити акціонера (представника акціонера). Бюлетені для голосування, визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

1.2. Затвердження порядку денного.

Проект рішення:

1. Затвердити  порядок денний річних загальних зборів акціонерів:

1. Прийняття рішення з порядку проведення  річних загальних зборів акціонерів.

1.1. Визначення порядку голосування.

1.2. Затвердження порядку денного.

1.3. Обрання головуючого та секретаря.

1.4. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019рік.  

4. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.                                                       

5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік. 

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік.

7. Зміна назви Товариства з Публічного акціонерного товариства на Акціонерне товариство.

8. Зміна типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

9. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у нової редакції.

10. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції у зв’язку затвердженням Статуту в новій редакції.

11. Надання повноважень  на підписання протоколу річних загальних зборів акціонерів.

1.3. Обрання головуючого та секретаря Зборів.

Проект рішення:

1. Обрати  головою Зборів Феденкова Ігоря Федотовича, секретарем Зборів Гериліва Дмитра Васильовича.

1.4. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

1. Обрати  лічильну комісію у складі трьох осіб, персонально: Слабенко Володимир Володимирович, Герилів Ольга Олександрівна, Слепчук Ольга Михайлівна.

1.2. Припинити повноваження лічильної комісії після виконання покладених на неї обов’язків у повному обсязі.

2. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

Проект рішення:

1. Затвердити річної звіт Товариства за 2019 рік.

3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік.

1.  Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік прийняти до відома та затвердити. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

4. Розгляд  висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.                                                       

    Проект рішення:

1. Висновки зовнішнього аудиту прийняти до відома, вжити заходи за результатами його розгляду.                                                       

5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік.

Проект рішення:

1. У зв’язку з відсутністю прибутку дивіденди за період з 01.01.2019 року по 31.12.2019 року не нараховувати і не виплачувати. Покриття збитків Товариства за 2019 рік здійснити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.

7. Зміна назви Товариства з Публічного акціонерного товариства на Акціонерне товариство

Проект рішення:

1. Відповідно до частини 4 статті 3 Закону України «Про акціонерні товариства» змінити найменування акціонерного товариства з Публічного акціонерного товариства на Акціонерне товариство.

8. Зміна типу акціонерного товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

Проект рішення:

1. Змінити тип акціонерного товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство

9. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у нової редакції.

Проект рішення:

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

2. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

3. Уповноважити голову Зборів Феденкова Ігоря Федотовича та секретаря Зборів Гериліва Дмитра Васильовича підписати нову редакцію Статуту Товариства.

4. Уповноважити Голову Правління Товариства виконати всі необхідні дії у зв’язку з державною реєстрацією Статуту у новій редакції згідно з чинним законодавством України, з правом передоручення.

10. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції у зв’язку затвердженням Статуту в новій редакції.

Проект рішення:

1. У зв’язку зі зміною найменування та типу Товариства вважати такими, що втратили чинність з дати реєстрації Статуту в новій редакції:

- Положення про загальні збори  Товариства;

- Положення про Наглядову Раду Товариства;

- Положення про Правління Товариства;

- Положення про Ревізійну комісію Товариства(у разі створення);

- Принципи (Кодекс) Товариства.

2. Затвердити в новій редакції з дати наступної, після реєстрації Статуту в новій редакції:

- Положення про загальні збори  Товариства;

- Положення про Наглядову Раду Товариства;

- Положення про Правління Товариства;

- Положення про Ревізійну комісію Товариства(у разі створення);

- Принципи (Кодекс) Товариства.

3. Уповноважити голову Зборів Феденкова Ігоря Федотовича та секретаря Зборів Гериліва Дмитра Васильовича підписати нову редакцію:

 - Положення про загальні збори  Товариства;

- Положення про Наглядову Раду Товариства;

- Положення про Правління Товариства;

- Положення про Ревізійну комісію Товариства(у разі створення);

- Принципи (Кодекс) Товариства.

11. Надання повноважень  на підписання протоколу річних загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

1. Уповноважити голову Зборів Феденкова Ігоря Федотовича та секретаря Зборів Гериліва Дмитра Васильовича підписати протокол Зборів.

Повідомлення про проведення Зборів Товариства та інформація згідно з частинами 3, 4 статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» розміщена на веб-сайті ПАТ «ЛУЦЬКЕ АВІАПІДПРИЄМСТВО» за адресою: https://13363879.smida.gov.ua

Станом на 10.03.2020 року – дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення зборів акціонерів, загальна кількість акцій Товариства становить 11 362 120,00 простих іменних, з них  голосуючих акцій - 11 090 700 простих іменних.

Для участі у зборах акціонери мають надати паспорт, а представникам акціонерів — паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на зборах, оформлену згідно з чинним законодавством України.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів акціонери можуть особисто ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в робочі дні з 10.00 до 13.00 та з 15.00 до 18.00 за адресою: Волинська область, Луцький р-н,                с. Зміїнець, вул. Ліскова, 11, адмінбудівля, 3-й поверх,  без номера. Уповноваженою особою за дотримання прав акціонерів на ознайомлення з документами, пов’язаними з порядком денним Зборів визначено Голова Правління Товариства Герилів В.Ф.

Відповідно до статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства» після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів. Товариство до початку Зборів у встановленому ним порядку зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та порядку денного Зборів до дати проведення Зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів товариства.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного зборів товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного. Зміни до проекту порядку денного зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. У разі внесення змін до проекту порядку денного зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів повідомляє акціонерів про такі зміни, направляє порядок денний та проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів, а також розміщає на власному веб-сайті Товариства.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного зборів товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій може бути прийнято тільки у разі недотримання акціонерами строку подання, неповноти даних та у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного зборів товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

Порядок участі та голосування на Зборах за довіреністю.

Представником акціонера на Зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. Повідомлення акціонером відповідного органу Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на Зборах не виключає право участі на цих Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Голова правління ПАТ «ЛУЦЬКЕ АВІАПІДПРИЄМСТВО» _____________ Герилів Василь Федорович

Затверджено рішенням  Наглядової ради 

ПАТ «ЛУЦЬКЕ АВІАПІДПРИЄМСТВО» № 16 від 06  березня 2020 року

ПОВІДОМЛЕННЯ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛУЦЬКЕ АВІАПІДПРИЄМСТВО» код ЄДРПОУ 13363879, місцезнаходження: 43003, Волинська обл., місто Луцьк, Аеропорт (далі - Товариство) повідомляє, що річні загальні збори акціонерів Товариства (далі - Збори), відбудуться                    17 квітня 2020 року об 11 годин 00 хвилин за адресою: Волинська область, Луцький р-н, с. Лище, вул. Південна, 14, приміщення Док-ангару З-1 (Аеропорт).

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі в Зборах буде здійснюватись 17 квітня 2020 року з 10.00 до 10.55 за місцем проведення зборів.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, буде складено станом на 24 годину                     13 квітня 2020 року.

Перелік питань з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Прийняття рішення з порядку проведення  річних загальних зборів акціонерів.

1.1. Визначення порядку голосування.

Проект рішення:

1. Голосування проводиться бюлетенями, які акціонери отримали під час реєстрації. З питань порядку денного принцип голосування: одна голосуюча акція – один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування.

2. Рішення з 7, 8, 9 питань порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

3. З інших питань порядку денного рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у  зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

4. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера), а також відсутні реквізити акціонера (представника акціонера). Бюлетені для голосування, визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

1.2. Затвердження порядку денного.

Проект рішення:

1. Затвердити  порядок денний річних загальних зборів акціонерів:

1. Прийняття рішення з порядку проведення  річних загальних зборів акціонерів.

1.1. Визначення порядку голосування.

1.2. Затвердження порядку денного.

1.3. Обрання головуючого та секретаря.

1.4. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019рік.  

4. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.                                                       

5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік. 

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік.

7. Зміна назви Товариства з Публічного акціонерного товариства на Акціонерне товариство.

8. Зміна типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

9. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у нової редакції.

10. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції у зв’язку затвердженням Статуту в новій редакції.

11. Надання повноважень  на підписання протоколу річних загальних зборів акціонерів.

1.3. Обрання головуючого та секретаря Зборів.

Проект рішення:

1. Обрати  головою Зборів Феденкова Ігоря Федотовича, секретарем Зборів Гериліва Дмитра Васильовича.

1.4. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

1. Обрати  лічильну комісію у складі трьох осіб, персонально: Слабенко Володимир Володимирович, Герилів Ольга Олександрівна, Слепчук Ольга Михайлівна.

1.2. Припинити повноваження лічильної комісії після виконання покладених на неї обов’язків у повному обсязі.

2. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

Проект рішення:

1. Затвердити річної звіт Товариства за 2019 рік.

3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік.

1.  Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік прийняти до відома та затвердити. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

4. Розгляд  висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.                                                       

    Проект рішення:

1. Висновки зовнішнього аудиту прийняти до відома, вжити заходи за результатами його розгляду.                                                       

5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік.

Проект рішення:

1. У зв’язку з відсутністю прибутку дивіденди за період з 01.01.2019 року по 31.12.2019 року не нараховувати і не виплачувати. Покриття збитків Товариства за 2019 рік здійснити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.

7. Зміна назви Товариства з Публічного акціонерного товариства на Акціонерне товариство

Проект рішення:

1. Відповідно до частини 4 статті 3 Закону України «Про акціонерні товариства» змінити найменування акціонерного товариства з Публічного акціонерного товариства на Акціонерне товариство.

8. Зміна типу акціонерного товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

Проект рішення:

1. Змінити тип акціонерного товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство

9. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у нової редакції.

Проект рішення:

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

2. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

3. Уповноважити голову Зборів Феденкова Ігоря Федотовича та секретаря Зборів Гериліва Дмитра Васильовича підписати нову редакцію Статуту Товариства.

4. Уповноважити Голову Правління Товариства виконати всі необхідні дії у зв’язку з державною реєстрацією Статуту у новій редакції згідно з чинним законодавством України, з правом передоручення.

10. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції у зв’язку затвердженням Статуту в новій редакції.

Проект рішення:

1. У зв’язку зі зміною найменування та типу Товариства вважати такими, що втратили чинність з дати реєстрації Статуту в новій редакції:

- Положення про загальні збори  Товариства;

- Положення про Наглядову Раду Товариства;

- Положення про Правління Товариства;

- Положення про Ревізійну комісію Товариства(у разі створення);

- Принципи (Кодекс) Товариства.

2. Затвердити в новій редакції з дати наступної, після реєстрації Статуту в новій редакції:

- Положення про загальні збори  Товариства;

- Положення про Наглядову Раду Товариства;

- Положення про Правління Товариства;

- Положення про Ревізійну комісію Товариства(у разі створення);

- Принципи (Кодекс) Товариства.

3. Уповноважити голову Зборів Феденкова Ігоря Федотовича та секретаря Зборів Гериліва Дмитра Васильовича підписати нову редакцію:

 - Положення про загальні збори  Товариства;

- Положення про Наглядову Раду Товариства;

- Положення про Правління Товариства;

- Положення про Ревізійну комісію Товариства(у разі створення);

- Принципи (Кодекс) Товариства.

11. Надання повноважень  на підписання протоколу річних загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

1. Уповноважити голову Зборів Феденкова Ігоря Федотовича та секретаря Зборів Гериліва Дмитра Васильовича підписати протокол Зборів.

Повідомлення про проведення Зборів Товариства та інформація згідно з частинами 3, 4 статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» розміщена на веб-сайті ПАТ «ЛУЦЬКЕ АВІАПІДПРИЄМСТВО» за адресою: https://13363879.smida.gov.ua

Станом на 10.03.2020 року – дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення зборів акціонерів, загальна кількість акцій Товариства становить 11 362 120,00 простих іменних, з них  голосуючих акцій - 11 090 700 простих іменних.

Для участі у зборах акціонери мають надати паспорт, а представникам акціонерів — паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на зборах, оформлену згідно з чинним законодавством України.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів акціонери можуть особисто ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в робочі дні з 10.00 до 13.00 та з 15.00 до 18.00 за адресою: Волинська область, Луцький р-н,                с. Зміїнець, вул. Ліскова, 11, адмінбудівля, 3-й поверх,  без номера. Уповноваженою особою за дотримання прав акціонерів на ознайомлення з документами, пов’язаними з порядком денним Зборів визначено Голова Правління Товариства Герилів В.Ф.

Відповідно до статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства» після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів. Товариство до початку Зборів у встановленому ним порядку зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та порядку денного Зборів до дати проведення Зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів товариства.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного зборів товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного. Зміни до проекту порядку денного зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. У разі внесення змін до проекту порядку денного зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів повідомляє акціонерів про такі зміни, направляє порядок денний та проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів, а також розміщає на власному веб-сайті Товариства.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного зборів товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій може бути прийнято тільки у разі недотримання акціонерами строку подання, неповноти даних та у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного зборів товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

Порядок участі та голосування на Зборах за довіреністю.

Представником акціонера на Зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. Повідомлення акціонером відповідного органу Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на Зборах не виключає право участі на цих Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Голова правління ПАТ «ЛУЦЬКЕ АВІАПІДПРИЄМСТВО» _____________ Герилів Василь Федорович

Затверджено рішенням  Наглядової ради 

ПАТ «ЛУЦЬКЕ АВІАПІДПРИЄМСТВО» № 16 від 06  березня 2020 року

ПОВІДОМЛЕННЯ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛУЦЬКЕ АВІАПІДПРИЄМСТВО» код ЄДРПОУ 13363879, місцезнаходження: 43003, Волинська обл., місто Луцьк, Аеропорт (далі - Товариство) повідомляє, що річні загальні збори акціонерів Товариства (далі - Збори), відбудуться                    17 квітня 2020 року об 11 годин 00 хвилин за адресою: Волинська область, Луцький р-н, с. Лище, вул. Південна, 14, приміщення Док-ангару З-1 (Аеропорт).

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі в Зборах буде здійснюватись 17 квітня 2020 року з 10.00 до 10.55 за місцем проведення зборів.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, буде складено станом на 24 годину                     13 квітня 2020 року.

Перелік питань з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Прийняття рішення з порядку проведення  річних загальних зборів акціонерів.

1.1. Визначення порядку голосування.

Проект рішення:

1. Голосування проводиться бюлетенями, які акціонери отримали під час реєстрації. З питань порядку денного принцип голосування: одна голосуюча акція – один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування.

2. Рішення з 7, 8, 9 питань порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

3. З інших питань порядку денного рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у  зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

4. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера), а також відсутні реквізити акціонера (представника акціонера). Бюлетені для голосування, визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

1.2. Затвердження порядку денного.

Проект рішення:

1. Затвердити  порядок денний річних загальних зборів акціонерів:

1. Прийняття рішення з порядку проведення  річних загальних зборів акціонерів.

1.1. Визначення порядку голосування.

1.2. Затвердження порядку денного.

1.3. Обрання головуючого та секретаря.

1.4. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019рік.  

4. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.                                                       

5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік. 

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік.

7. Зміна назви Товариства з Публічного акціонерного товариства на Акціонерне товариство.

8. Зміна типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

9. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у нової редакції.

10. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції у зв’язку затвердженням Статуту в новій редакції.

11. Надання повноважень  на підписання протоколу річних загальних зборів акціонерів.

1.3. Обрання головуючого та секретаря Зборів.

Проект рішення:

1. Обрати  головою Зборів Феденкова Ігоря Федотовича, секретарем Зборів Гериліва Дмитра Васильовича.

1.4. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

1. Обрати  лічильну комісію у складі трьох осіб, персонально: Слабенко Володимир Володимирович, Герилів Ольга Олександрівна, Слепчук Ольга Михайлівна.

1.2. Припинити повноваження лічильної комісії після виконання покладених на неї обов’язків у повному обсязі.

2. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

Проект рішення:

1. Затвердити річної звіт Товариства за 2019 рік.

3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019 рік.

1.  Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік прийняти до відома та затвердити. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

4. Розгляд  висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.                                                       

    Проект рішення:

1. Висновки зовнішнього аудиту прийняти до відома, вжити заходи за результатами його розгляду.                                                       

5. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік.

Проект рішення:

1. У зв’язку з відсутністю прибутку дивіденди за період з 01.01.2019 року по 31.12.2019 року не нараховувати і не виплачувати. Покриття збитків Товариства за 2019 рік здійснити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.

7. Зміна назви Товариства з Публічного акціонерного товариства на Акціонерне товариство

Проект рішення:

1. Відповідно до частини 4 статті 3 Закону України «Про акціонерні товариства» змінити найменування акціонерного товариства з Публічного акціонерного товариства на Акціонерне товариство.

8. Зміна типу акціонерного товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

Проект рішення:

1. Змінити тип акціонерного товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство

9. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у нової редакції.

Проект рішення:

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

2. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

3. Уповноважити голову Зборів Феденкова Ігоря Федотовича та секретаря Зборів Гериліва Дмитра Васильовича підписати нову редакцію Статуту Товариства.

4. Уповноважити Голову Правління Товариства виконати всі необхідні дії у зв’язку з державною реєстрацією Статуту у новій редакції згідно з чинним законодавством України, з правом передоручення.

10. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції у зв’язку затвердженням Статуту в новій редакції.

Проект рішення:

1. У зв’язку зі зміною найменування та типу Товариства вважати такими, що втратили чинність з дати реєстрації Статуту в новій редакції:

- Положення про загальні збори  Товариства;

- Положення про Наглядову Раду Товариства;

- Положення про Правління Товариства;

- Положення про Ревізійну комісію Товариства(у разі створення);

- Принципи (Кодекс) Товариства.

2. Затвердити в новій редакції з дати наступної, після реєстрації Статуту в новій редакції:

- Положення про загальні збори  Товариства;

- Положення про Наглядову Раду Товариства;

- Положення про Правління Товариства;

- Положення про Ревізійну комісію Товариства(у разі створення);

- Принципи (Кодекс) Товариства.

3. Уповноважити голову Зборів Феденкова Ігоря Федотовича та секретаря Зборів Гериліва Дмитра Васильовича підписати нову редакцію:

 - Положення про загальні збори  Товариства;

- Положення про Наглядову Раду Товариства;

- Положення про Правління Товариства;

- Положення про Ревізійну комісію Товариства(у разі створення);

- Принципи (Кодекс) Товариства.

11. Надання повноважень  на підписання протоколу річних загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

1. Уповноважити голову Зборів Феденкова Ігоря Федотовича та секретаря Зборів Гериліва Дмитра Васильовича підписати протокол Зборів.

Повідомлення про проведення Зборів Товариства та інформація згідно з частинами 3, 4 статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» розміщена на веб-сайті ПАТ «ЛУЦЬКЕ АВІАПІДПРИЄМСТВО» за адресою: https://13363879.smida.gov.ua

Станом на 10.03.2020 року – дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення зборів акціонерів, загальна кількість акцій Товариства становить 11 362 120,00 простих іменних, з них  голосуючих акцій - 11 090 700 простих іменних.

Для участі у зборах акціонери мають надати паспорт, а представникам акціонерів — паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на зборах, оформлену згідно з чинним законодавством України.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів акціонери можуть особисто ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в робочі дні з 10.00 до 13.00 та з 15.00 до 18.00 за адресою: Волинська область, Луцький р-н,                с. Зміїнець, вул. Ліскова, 11, адмінбудівля, 3-й поверх,  без номера. Уповноваженою особою за дотримання прав акціонерів на ознайомлення з документами, пов’язаними з порядком денним Зборів визначено Голова Правління Товариства Герилів В.Ф.

Відповідно до статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства» після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів. Товариство до початку Зборів у встановленому ним порядку зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та порядку денного Зборів до дати проведення Зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів товариства.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного зборів товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного. Зміни до проекту порядку денного зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. У разі внесення змін до проекту порядку денного зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів повідомляє акціонерів про такі зміни, направляє порядок денний та проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів, а також розміщає на власному веб-сайті Товариства.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного зборів товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій може бути прийнято тільки у разі недотримання акціонерами строку подання, неповноти даних та у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного зборів товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

Порядок участі та голосування на Зборах за довіреністю.

Представником акціонера на Зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. Повідомлення акціонером відповідного органу Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на Зборах не виключає право участі на цих Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Голова правління ПАТ «ЛУЦЬКЕ АВІАПІДПРИЄМСТВО» _____________ Герилів Василь Федорович