Затверджено рішенням    Наглядової ради 

АТ «ЛУЦЬКЕ АВІАПІДПРИЄМСТВО» № 18  від 05  березня 2021  року

ПОВІДОМЛЕННЯ

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛУЦЬКЕ АВІАПІДПРИЄМСТВО» код ЄДРПОУ 13363879, місцезнаходження: 43003, Волинська обл., місто Луцьк, Аеропорт (далі - Товариство) повідомляє, що річні загальні збори акціонерів Товариства (далі - Збори), відбудуться 16 квітня 2021 року об 11 годин 00 хвилин за адресою: Волинська область, Луцький р-н, с. Лище, вул. Південна, 14, приміщення Док-ангару З-1 (Аеропорт).

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі в Зборах буде здійснюватись 16 квітня                    2021 року з 10.00 до 10.55 за місцем проведення зборів.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, буде складено станом на 24 годину                         12 квітня 2021 року.

Перелік питань з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Прийняття рішення з порядку проведення  річних загальних зборів акціонерів.

1.1. Затвердження порядку денного.

Проект рішення:

1. Затвердити  порядок денний річних загальних зборів акціонерів:

1. Прийняття рішення з порядку проведення  річних загальних зборів акціонерів.

1.1. Затвердження порядку денного.

1.2. Обрання головуючого та секретаря.

1.3. Визначення порядку голосування.

1.4. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.

3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік.  

4. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2020 рік. 

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік.

6. Обрання Наглядової ради Товариства.

7. Про узгодження дій акціонерів щодо набуття домінуючого контрольного пакета акцій Товариства.

8. Надання повноважень  на підписання протоколу річних загальних зборів акціонерів.

1.2. Обрання головуючого та секретаря Зборів.

Проект рішення:

1. Обрати  головою Зборів Феденкова Ігоря Федотовича, секретарем Зборів Гериліва Дмитра Васильовича

1.3. Визначення порядку голосування.

Проект рішення:

1. Голосування проводиться бюлетенями, які акціонери отримали під час реєстрації. З питань порядку денного принцип голосування: одна голосуюча акція – один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування.

2. З 6 питання порядку денного голосування проводиться бюлетенями для кумулятивного голосування, які акціонери отримали під час реєстрації. Це означає, загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

3. З інших питань порядку денного рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у  зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

4. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера), а також відсутні реквізити акціонера (представника акціонера). Бюлетені для голосування, визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

1.4. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

1. Обрати  лічильну комісію у складі трьох осіб, персонально: Слабенко Володимир Володимирович, Герилів Ольга Олександрівна, Герилів Василь Федорович.

1.2. Припинити повноваження лічильної комісії після виконання покладених на неї обов’язків у повному обсязі.

2. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.

Проект рішення:

1. Затвердити річної звіт Товариства за 2020 рік.

3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік.

1.  Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік прийняти до відома та затвердити. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.                                                 

4. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2020 рік.

Проект рішення:

1. У зв’язку з відсутністю прибутку дивіденди за період з 01.01.2020  року по 31.12.2020 року не нараховувати і не виплачувати. Покриття збитків Товариства за 2020 рік здійснити за рахунок прибутків майбутніх періодів.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік.

6. Обрання Наглядової ради Товариства.

Проект рішення  не надається на підставі п.п. 5) ч. 3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства».

7. Про узгодження дій акціонерів щодо набуття домінуючого контрольного пакета акцій Товариства.

Проект рішення:

1. Погодити дії акціонерів щодо набуття домінуючого контрольного пакета акцій Товариства.

2. Затвердити проект Договору про узгодження дій акціонерів щодо набуття домінуючого контрольного пакета акцій Товариства (Додається).

8. Надання повноважень  на підписання протоколу річних загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

1. Уповноважити голову Зборів Феденкова Ігоря Федотовича та секретаря Зборів Гериліва Дмитра Васильовича підписати протокол Зборів.

Повідомлення про проведення Зборів Товариства та інформація згідно з частинами 3, 4 статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» розміщена на веб-сайті АТ «ЛУЦЬКЕ АВІАПІДПРИЄМСТВО» за адресою: https://13363879.smida.gov.ua

Станом на 10.03.2021 року – дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення зборів акціонерів, загальна кількість акцій Товариства становить 11 362 120,00 простих іменних, з них  голосуючих акцій - 11 090 700 простих іменних.

Для участі у зборах акціонери мають надати паспорт, а представникам акціонерів — паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на зборах, оформлену згідно з чинним законодавством України.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів акціонери можуть особисто ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в робочі дні з 10.00 до 13.00 та з 15.00 до 18.00 за адресою: Волинська область, Луцький р-н, с. Зміїнець, вул. Ліскова, 11, адмінбудівля, 3-й поверх, кабінет 35. Уповноваженою особою за дотримання прав акціонерів на ознайомлення з документами, пов’язаними з порядком денним Зборів визначено Голова Правління Товариства Герилів В.Ф.

Відповідно до статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства» після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів. Товариство до початку Зборів у встановленому ним порядку зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та порядку денного Зборів до дати проведення Зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів товариства.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного зборів товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного. Зміни до проекту порядку денного зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. У разі внесення змін до проекту порядку денного зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів повідомляє акціонерів про такі зміни, направляє порядок денний та проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів, а також розміщає на власному веб-сайті Товариства.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного зборів товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій може бути прийнято тільки у разі недотримання акціонерами строку подання, неповноти даних та у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного зборів товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

Порядок участі та голосування на Зборах за довіреністю.

Представником акціонера на Зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. Повідомлення акціонером відповідного органу Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на Зборах не виключає право участі на цих Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Голова правління АТ «ЛУЦЬКЕ АВІАПІДПРИЄМСТВО»  ______________ Герилів Василь Федорович